证券代码：300456           证券简称：赛微电子              公告编号：2021-005



                     北京赛微电子股份有限公司

       关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订

                            情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开
的第四届董事会第一次会议、2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东
大会，审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案。
    公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》等相关议案，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次
修订预案无需另行提交公司股东大会审议。
    公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票
预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

       预案章节               章节内容                       修订情况
封面                            封面             更新封面名称、日期
                                                 更 新 本次 发 行已 履行 的 审 议 程
特别提示                      特别提示
                                                 序；更新募集资金金额
                                                 本预案指公司 2020 年度向特定
释义                            释义
                                                 对象发行 A 股股票预案（修订稿）
                    四、本次向特定对象发行方案概
                                                 更新募集资金金额
                    要
                    六、本次发行是否导致公司控制 更新控股股东、实际控制人持股
第一节 本次发行股份
                    权发生变化                   情况
方案概要
                    八、本次发行方案已经取得有关
                    主管部门批准的情况以及尚需 更新本次发行已履行的审议程序
                    呈报批准的程序
                    一、本次募集资金投资计划     更新募集资金金额
第二节 董事会关于本
次募集资金使用的可                               更新项目涉及的报批事项；更新
行性分析            二、募集资金使用可行性分析   本次募集资金中用于补充流动资
                                                 金的金额

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                    一、本次发行对公司业务及资
                                                 更新控股股东、实际控制人持股
第三节 董事会关于本 产、公司章程、股东结构、高管
                                                 情况
次发行对公司影响的 人员结构的影响情况
讨论与分析          五、本次发行对公司负债情况的
                                                 更新公司资产负债率
                    影响
                                                 更新财务指标测算主要假设及说
第五节 与本次发行相 二、本次向特定对象发行股票摊
                                                 明；更新对公司主要财务指标的
关的董事会声明及承 薄即期回报情况和采取措施及
                                                 影响；更新本次发行已履行的审
诺事项              相关主体的承诺
                                                 议程序

    修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司2020年度向
特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中
国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。



                                           北京赛微电子股份有限公司董事会

                                                             2021 年 1 月 5 日




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