证券代码：300456          证券简称：赛微电子          公告编号：2021-052



                     北京赛微电子股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 3 月 31 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 26
日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会
议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于控股子公司对
外投资设立参股子公司的议案》。
    经与会董事讨论，同意公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司与山东
嘉俊投资管理有限公司签订《投资协议》，共同投资设立青州聚能国际半导体制
造有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。


    特此公告。



                                         北京赛微电子股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 1 日