证券代码：300458         证券简称：全志科技      公告编号：2018-1030-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于2018年10月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议通知已于2018年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1.审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告》符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    二、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       珠海全志科技股份有限公司监事会
                                               2018年10月30日