证券代码：300458         证券简称：全志科技     公告编号：2018-1212-001

                          珠海全志科技股份有限公司

            关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召
  开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关
  于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
  35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高
  的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产
  品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在上述额度内，
  资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
  具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       近日，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告
  如下：
       一、理财产品的基本情况
                                                       单位：万元（人民币）

签约银行   产品名称     金额     产品类型   产品起始日 产品到期日 预 期 年 化
                                                                       收益率

平安银行 平安银行对 4,000        结 构 性 存 2018 年 12 2019 年 2 月     3.97%
股份有限 公结构性存              款         月 11 日     15 日
公司       款（100%保
           本挂钩利
           率）产品

平安银行 平安银行对 1,500        结 构 性 存 2018 年 12 2019 年 3 月     4.05%
股份有限 公结构性存              款         月 11 日     11 日
公司       款（100%保
           本挂钩利
           率）产品

平安银行 平安银行对 18,000       结 构 性 存 2018 年 12 2019 年 6 月   4.05%
股份有限 公结构性存              款         月 11 日     10 日
公司       款（100%保
           本挂钩利
           率）产品
        公司与签约银行不存在关联关系。
       主要风险揭示：
        根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款（100%
  保本挂钩利率）产品风险揭示书”，本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、
  产品认购风险、产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传
  递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。
        二、审批程序
        《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第
  十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品额度和
  期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
        三、风险控制措施
       1.投资风险
       （1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金
  融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主
  要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
       （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
        2.针对投资风险，拟采取措施如下：
       （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金
  融机构所发行的产品。
       （2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断
           存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
              （3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
              （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
           聘请专业机构进行审计。
              （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
               四、对公司日常经营的影响
               公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金适度进行低
           风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
           同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投
           资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
               五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
                                                                     单位：万元（人民币）

签约银行    产品名称     金额       产品类型    产品起始日 产品到期日         预期年化   是否赎回
                                                                               收益率

平安银行    平安银行对    7,000     保本浮动     2017 年 11    2018 年 2 月    4.30%        是
股份有限    公结构性存               收益型       月 30 日        27 日
  公司      款（挂钩利
             率）产品

平安银行    平安银行对   20,000     保本浮动     2017 年 11    2018 年 5 月    4.30%        是
股份有限    公结构性存               收益型       月 30 日        29 日
  公司      款（挂钩利
             率）产品

平安银行    平安银行对    7,500     保本浮动    2018 年 3 月 2018 年 8 月      4.40%        是
股份有限    公结构性存               收益型         1日           28 日
  公司      款（挂钩利
             率）产品

平安银行 平安银行对 20,000          保 本 浮 动 2018 年 5 月   2018 年 11      4.55%        是
股份有限 公结构性存                 收益型         30 日        月 26 日
公司     款（挂钩利
         率）产品

平安银行 平安银行对 7,000    保 本 浮 动 2018 年 9 月 2018 年 11    4.00%      是
股份有限 公结构性存          收益型     6日          月 26 日
公司     款（挂钩利
         率）产品
           六、备查文件
           相关理财产品的认购资料。


           特此公告。




                                              珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 12 日