证券代码：300458             证券简称：全志科技             公告编号:2018-1218-001


                            珠海全志科技股份有限公司
                       2018年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

     一、会议召开情况
    1.会议通知情况：公司董事会于2018年12月1日以公告方式向全体股东发出
召开2018年第二次临时股东大会的通知。
     2.会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2018年12月18日(星期二)14：00时；
   （2）网络投票时间：2018年12月17日—12月18日，其中：①通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2018 年 12 月 18 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12
月17日15:00至2018年12月18日15：00期间的任意时间。
   3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
    4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
    5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况：

     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 115,945,496 股，占上市公司
总股份的 34.9863％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 115,933,595 股，占上市公司总
股份的 34.9827％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,901 股，占上市公
司总股份的 0.0036％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,539,070 股，占上市公司总股
份的 1.3697％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,527,169 股，占上市公司总股
份的 1.3661％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,901 股，占上市公司总
股份的 0.0036％。
   三、会议审议事项

   本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意 115,933,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9897％；反对
1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 11,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103％。
其中，中小股东表决情况：
    同意 4,527,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
99.7378％；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.2622％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：
   同意 115,933,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9897％；反对 1
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 11,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103％。
其中，中小股东表决情况：
    同意 4,527,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
99.7378％；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.2622％。
    3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：
    同意 115,933,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9897％；反对
1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 11,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103％。
其中，中小股东表决情况：
    同意 4,527,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
99.7378％；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.2622％。
    四、律师见证情况
    广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
    五、备查文件
    1.珠海全志科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2018年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                  2018年12月18日