珠海全志科技股份有限公司

                 独立董事对相关事项发表的独立意见

    本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独
立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，
对公司第三届董事会第十五次会议有关事项发表独立意见如下：
    1.《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》
    经审核，我认为：本次回购注销限制性股票事项，符合《股权激励管理办法》
等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的相关规定，程序合法合规，未损害
公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    因此，我同意公司回购注销 79.1827 万股限制性股票。


    2.《关于执行新的会计准则并变更会计政策的独立意见》
    经审核，我认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政
部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
    因此，我同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。




    （以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意

  见之签字页）

独立董事签名：




                                                     年    月   日