证券代码：300458         证券简称：全志科技      公告编号：2019-0123-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议
于2019年1月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际
出席监事3人。会议通知已于2019年1月20日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司于 2019 年 1 月 11 日披露了《2018 年年度业绩预告》，根据财务部门初
步测算，2018 年营业收入与上年同期上升约 10%，因此董事会判断公司 2018 年
业绩未达到公司《2016 年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个
解锁期的解锁条件，即 2015 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于
60%，公司将按照《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定对第三个解锁期所
涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 79.1827 万股限制性股票进行回购注销，
回购价格为 17.935 元/股（因 2016 年度、2017 年度利润分配，故对回购价格进
行调整），回购总金额为 14,201,417.25 元。
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票的程
序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公
司回购注销 79.1827 万股限制性股票。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据
财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同
意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.第三届监事会第十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                          珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                   2019年1月23日