证券代码：300458        证券简称：全志科技         公告编号:2019-0322-006


                        珠海全志科技股份有限公司
                    关于2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。具体情
况公告如下：
    一、2018年度利润分配预案的基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属母公
司股东净利润 118,127,426.72 元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10％的法
定盈余公积金 6,819,839.26 元,当年实现可供股东分配利润为 111,307,587.46
元，加上年初未分配利润 956,849,465.81 元，扣除 2017 年度利润分配方案中向
股东分配现金股利 8,285,046.96 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的
利润为 1,059,872,006.31 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的2018年度利润分配预案为：以公司2019年3月21日的总股本
331,402,584股扣除经2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通
过的拟回购注销的限制性股票791,827股后的股本330,610,757股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币
99,183,227.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配
利润转结至以后年度。

    利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
       二、利润分配预案的合法性、合规性
       公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及
相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。该预案已经第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
       三、其他说明
       1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
       2.本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                          珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                   2019年3月22日