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2018 年度监事会工作报告
2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中
小股东权益出发，认真履行监督职责。现将 2018 年工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2018 年度,公司监事会共召开了 7 次会议。监事会的召开、决议内
容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案
1.《关于控股子公司会计估计变更
的议案》
1 2018 年 1 月 22 日 第三届监事会第七次会议
2.《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
1.《关于<公司 2017 年度监事会工
作报告>的议案》
2.《关于公司〈2017 年年度报告〉
及其摘要的议案》
3.《关于<公司 2017 年度财务决算
报告>的议案》
4.《关于公司 2017 年度利润分配预
2 2018 年 4 月 12 日 第三届监事会第八次会议 案的议案》
5.《关于 2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
6.《关于<公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项审计说明>
的议案》
7.《关于<2017 年度内部控制评价
报告>的议案》
8.《关于续聘公司 2018 年度审计机
构的议案》
9.《关于公司 2017 年度计提资产减
值准备的议案》
10.《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于公司〈2018 年第一季度报
3 2018 年 4 月 25 日 第三届监事会第九次会议
告〉的议案》
1.《关于公司使用闲置自有资金进
4 2018 年 7 月 5 日 第三届监事会第十次会议 行委托理财的议案》
2.《关于注销控股孙公司的议案》
1.《关于〈2018 年半年度报告及其
摘要〉的议案》
2.《关于 2018 年半年度募集资金存
第三届监事会第十一次会 放与使用情况专项报告的议案》
5 2018 年 8 月 28 日
议 3.《关于 2018 年半年度计提资产减
值准备的议案》
4.《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》
1.《关于公司〈2018 年第三季度报
第三届监事会第十二次会
6 2018 年 10 月 29 日 告〉的议案》
议
2.《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会第十三次会 《关于使用闲置募集资金进行委托
7 2018 年 11 月 30 日
议 理财的议案》
二、监事会对 2018 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会列席了 2018 年度召开的董事会、股东大会，会议的召集、
召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履
行职务情况进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内
部控制制度。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未
发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行
了认真的审查与监督，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务
运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督
和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发
现募集资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情
况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2018
年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2018 年度发生的关联交
易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公
开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营
需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司内部控制评价报告
监事会对公司 2018 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的
实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
三、公司监事会 2019 年工作计划
2019 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法
律、法规和《公司章程》等有关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项
职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。
珠海全志科技股份有限公司监事会
2019 年 3 月 21 日