证券代码：300458          证券简称：全志科技          公告编号:2020-0217-001


                                    珠海全志科技股份有限公司
                             关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或者重大遗漏。


               珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第三
          届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财

          的议案》，同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及
          子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风
          险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益
          型或保本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述
          额度内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资

          决策权并签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。
               近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
               一、理财产品的主要情况

委托理财银行                    产品      金额      产品成立    产品到期    预期年化参考   资金
                 产品名称
   名称                         类型     （万元）      日          日       收益率范围     来源
                                                                                           闲置
兴业银行股份     结构性存     保本浮动              2020 年 2   2020 年 8
                                         13,000                              3.94-3.98     自有
  有限公司          款          收益型              月 14 日    月 12 日
                                                                                           资金
               公司与签约银行不存在关联关系。
               二、投资风险及风险控制措施
               1.投资风险

               尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济
          影响较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策
          风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。
               2.风险控制措施
   （1）公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟
踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；
   （2）公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，

并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；
   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
   三、对公司的影响

   公司是在确保日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买
理财产品，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，有利于提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
   四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
   本次购买理财产品前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买银行理

财产品的情况。

    五、备查文件
    相关理财产品的认购资料。


    特此公告。




                                       珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                  2020年2月17日