证券代码：300458         证券简称：全志科技         公告编号:2020-1201-001


                         珠海全志科技股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1.会议通知情况：公司董事会于2020年10月28日以公告方式向全体股东发出
召开2020年第二次临时股东大会的通知。
    2.会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年12月1日(星期二)14：00时；
   （2）网络投票时间：2020年12月1日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2020年12月1日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00
—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年12月1
日9:15-15：00。
   3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
   4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
   5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
   6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 107,898,751 股，占公司有效
表决权股份总数的 32.6362％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
106,918,526 股，占公司有效表决权股份总数的 32.3397％。通过网络投票的股
东 9 人，代表股份 980,225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2965％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 16,511,262 股，占公司有效表
决权股份总数的 4.9942％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 15,531,037
股，占公司有效表决权股份总数的 4.6977％。通过网络投票的股东 9 人，代表
股份 980,225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2965％。
    2.出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、会议审议事项
   本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
    表决结果：
    同意 107,891,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9929％；反对
7,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 16,503,562 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数
的 99.9534％；反对 7,700 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。


    2.审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》
    表决结果：
    同意 107,891,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9929％；反对
7,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 16,503,562 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数
的 99.9534％；反对 7,700 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。


    3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    表决结果：
    同意 107,891,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9929％；反对
7,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 16,503,562 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数
的 99.9534％；反对 7,700 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    四、律师见证情况
    公司聘请的广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出
席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
   五、备查文件
    1.珠海全志科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2020年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                 2020年12月1日