证券代码：300458        证券简称：全志科技        公告编号：2022-0118-001


                       珠海全志科技股份有限公司
                     关于变更签字注册会计师的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第
四届董事会第七次会议、2021年4月26日召开2020年度股东大会，审议通过了《关
于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构，聘期一年。相关公告详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更2021年度审计签字注册
会计师的告知函》，具体情况如下：
    一、本次变更签字注册会计师的基础情况
    天健会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原委派康雪艳、文小虎为签
字注册会计师。鉴于文小虎已从天健会计师事务所离职，康雪艳项目安排变更，
经天健会计师事务所安排，现委派何晓明、杨兰完成公司2021年度财务报告审计
及内部控制审计相关工作。
    变更后，公司2021年度审计签字注册会计师为何晓明和杨兰。
    二、本次变更签字注册会计师简历
    签字注册会计师何晓明：中国执业注册会计师，2005年至今就职于天健会计
师事务所（特殊普通合伙），现为高级合伙人，任副主任会计师职务。近三年签
署或复核上市公司年度审计报告：兆驰股份、开立医疗等。
    签字注册会计师杨兰：中国执业注册会计师，2012年至今就职于天健会计师
事务所（特殊普通合伙），现为高级经理职务。近三年签署或复核上市公司年度
审计报告：开立医疗、普门科技等。
    何晓明、杨兰两位注册会计师，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，最近三年均未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
    三、本次变更对公司的影响
    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财
务报表及内部控制审计工作产生影响。
    四、备查文件
    1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签字
注册会计师的告知函》。
    2.变更后签字注册会计师身份证件及执业证照。


    特此公告。




                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 18 日