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全志科技:2021年度董事会工作报告2022-03-29  

                                               珠海全志科技股份有限公司

                          2021年度董事会工作报告



    2021年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责地
开展各项工作,实现了公司的规范运作,维护了全体股东的合法权益。现将公司
董事会2021年工作情况汇报如下:
   一、2021年度经营情况
   2021年,公司遵循年度经营计划,积极贯彻董事会战略部署,推进各项工作。
报告期内公司实现合并报表营业收入206,535.68万元,归属于母公司所有者的净
利润49,445.88万元。
   二、董事会日常运作情况
   报告期内,公司董事会共召开了7次董事会会议,1次股东大会会议,董事会
各专门委员会均正常有序运行,相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定,做出的会议决议合法有效。
   公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策,认真履行董事会职责,
逐项落实股东大会决议的内容。
   公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、
董事会,深入了解公司发展及经营情况。积极参与公司决策,对需独立董事发表
独立意见的事项认真审核并发表了独立意见,为公司的规范运作和发展起到了积
极的作用。
    三、信息披露情况
    报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,真实、准确和完
整对各项事项进行披露,保证信息披露质量,忠实履行信息披露义务,确保投资
者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。
    四、投资者关系管理情况
    报告期内,公司加强投资者关系管理工作,增进与个人投资者、机构投资者、
监管部门等的关系,进一步加强公司规范运作,强化信息披露工作。
    公司日常通过投资者热线、投资者互动平台等多种形式及时解答投资者提
问;妥善安排投资者来访调研接待工作,切实做好相关信息的保密工作;积极做
好投资者关系档案管理工作。
    五、董事会 2022 年度工作规划
    2022 年,公司董事会按照国家制度的规定和监管部门的要求,结合公司的
实际情况,进一步健全公司规章制度,不断完善风险防范机制,提升公司规范运
作水平,促进公司健康、稳定、可持续发展;进一步加强投资者关系管理工作,
建立方便投资者的多渠道沟通平台,增进投资者对公司的了解和认同,努力维护
公司在资本市场的良好形象。




                                       珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 24 日