证券代码：300458         证券简称：全志科技         公告编号：2022-0506-001

                         珠海全志科技股份有限公司

                     第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
于2022年5月5日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本
次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先
生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2022年5月2日以电子邮件、传真及电
话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的
首次授予价格及授予数量的议案》
    鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划中第二类
限制性股票的首次授予价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的首
次授予价格由 27.13 元/股调整为 13.81 元/股，首次授予数量由 246.00 万股调
整为 467.40 万股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》
    鉴于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中的
14 名激励对象已离职，不符合激励资格，作废全部其已授予尚未归属的限制性
股票 68.02 万股（调整后）；公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予激励对象中的 3 名激励对象因个人层面绩效考核等级为 B，不能全额归
属，作废其第一期已授予尚未归属的限制性股票 0.6840 万股（调整后）。根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及
公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，合计作废处理已获授但
尚未归属的第二类限制性股票共 68.7040 万股（调整后）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    3.审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归
属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 119.1300 万股（调整
后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相
关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
       4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件
  成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》部分条
  款进行修订。
       公司章程相关内容修订如下：

序号                 原条文                             修改后

 1     第六条 公司注册资本为人民币陆亿      第六条 公司注册资本为人民币
       贰仟捌佰玖拾万零壹仟肆佰叁拾捌元 陆亿叁仟零玖万贰仟柒佰叁拾捌元
       （RMB62,890.1438 万元）。            （RMB63,009.2738 万元）。
 2     第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九条     公 司股 份总 数 为
       62,890.1438 万股，每股面值 1 元。 63,009.2738 万股，每股面值 1 元。
       公 司 的 股本 结 构为 ： 普通 股 公司的股本结构为：普通股
       62,890.1438 万股，无其他种类股份。 63,009.2738 万股，无其他种类股份。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容
  重新制定《公司章程》。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授
  权，本议案无需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）。


  二、备查文件
       1.第四届董事会第十六次会议决议；
       2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
       3.深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                            珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                     2022年5月6日