证券代码：300458         证券简称：全志科技         公告编号：2022-0519-001

                         珠海全志科技股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
于2022年5月19日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，
本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智
先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2022年5月16日以电子邮件、传真及
电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的
回购价格及回购数量的议案》
    鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划中第一类
限制性股票的回购价格和回购数量进行相应的调整，第一类限制性股票的回购价
格由 16.96 元/股调整为 8.45 元/股，回购数量由 4.00 万股调整为 7.60 万股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未
解除限售的第一类限制性股票的议案》
    鉴于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的 1 名激励
对象已离职，不符合激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，
公司将回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票 7.60 万股（调整后）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    3.审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成
就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 19.95 万股（调整后）。同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理解除限售相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司回购注销部分限制性股票激励计划第一类限制性股票 7.60 万股，导
致公司的注册资本和股份总数发生变动，本次回购注销事项完成后，公司总股本
将由 63,009.2738 万股减少至 63,001.6738 万股，相应公司注册资本将由人民币
63,009.2738 万元减少至人民币 63,001.6738 万元。公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订。
       公司章程相关内容修订如下：

序号                 原条文                              修改后

 1     第六条 公司注册资本为人民币陆亿 第六条 公司注册资本为人民币陆亿
       叁仟零玖万贰仟柒佰叁拾捌元           叁仟零壹万陆仟柒佰叁拾捌元
       （RMB63,009.2738 万元）。            （RMB63,001.6738 万元）。
 2     第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九条     公 司股 份总 数 为
       63,009.2738 万股，每股面值 1 元。 63,001.6738 万股，每股面值 1 元。
       公 司 的 股本 结 构为 ： 普通 股 公司的股本结构为：普通股
       63,009.2738 万股，无其他种类股份。 63,001.6738 万股，无其他种类股份。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容
  重新制定《公司章程》。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授
  权，本议案无需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）。


  二、备查文件
       1.第四届董事会第十七次会议决议；
       2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
       3.深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                            珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                     2022年5月19日