证券代码：300458          证券简称：全志科技         公告编号：2022-0601-003


                          珠海全志科技股份有限公司
                   关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2022年5
月31日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港
全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
    一、担保情况概述
    全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满
足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与芯智国际有限公司(以下
简称“芯智”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限为150万美元。担保期限
为2年，自委托书签订之日起计算，上述担保额度及授权事项自公司股东大会审
议通过之日起生效。
    二、被担保人基本情况
    1.被担保方基本情况
  （1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司
       公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited
  （2）成立日期：2009年10月28日
  （3）董事：张建辉、李龙生
  （4）注册资本：1万港元
  （5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室
  （6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。
   2.与本公司的关系
   香港全胜系公司持股100%的全资子公司。
   3.香港全胜最近一年又一期的主要财务数据：
                                                            单位：人民币元
                        2021年12月31日              2022年3月31日
       项目
                           (经审计)                   (未经审计)
     营业收入             1,486,064,128.40               254,318,184.23
     利润总额                20,930,892.56                   -545,979.33

      净利润                 21,092,937.17                   -638,446.10

       项目
     资产总额               120,286,046.25               124,246,540.57

     负债总额                98,184,274.78               102,978,124.70
      净资产                 22,101,771.47                 21,268,415.87
   三、担保的主要内容
   本公司将作为香港全胜的保证人，为香港全胜担保金额上限为150万美元，当
香港全胜未依约履行与芯智业务中的付款义务时，由公司承担连带保证责任。
   本次董事会审议的担保事项尚未签订担保函，具体担保内容以担保函为准。
   四、董事会意见
   董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发
展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风
险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
   五、独立董事意见
   独立董事认为：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于
公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全
资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为6,150万元美
金（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.40%。


    特此公告。


                                         珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 1 日