证券代码：300458        证券简称：全志科技         公告编号：2022-0826-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际
出席监事3人。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1.审议通过了《关于公司〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2022 年半年度报告及其
摘要〉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：因公司日常经营需要，公司新增的 2022 年度日常关
联交易合理，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。本次日常关联交易的审
议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1.第四届监事会第十八次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                    2022年8月26日