证券代码：300458            证券简称：全志科技    公告编号：2022-0826-006


                          珠海全志科技股份有限公司
                     关于新增 2022 年度日常关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）新增日常关联交易概述
    因经营发展需要，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于召开
第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新
增2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年新增与珠海妙存科技有限公
司（以下简称“妙存科技”）的日常关联交易，预计交易总金额不超过3,000万
元人民币。本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对上述议案作
了事前认可意见并发表了独立意见。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议
案无需提交股东大会审议。
    （二）预计新增日常关联交易类别和金额
                                                            单位：人民币万元
关 联 交 易 关联人        关 联 交 关联交易 预计金额        截至披露 上 年 发
类别                      易内容    定价原则                日已发生 生金额
                                                            金额
向关联方      珠海妙存 销 售 商 参照市场 3,000              0         0
销售商品      科技有限 品、服务 公允价格
              公司                  双方协商
                                    确定

    二、关联人介绍和关联关系
    1.基本情况
    公司名称：珠海妙存科技有限公司
    统一社会信用代码：91440400MA51296B06
    法定代表人：龚晖
    注册资本：5,000万元人民币
    成立日期：2017年11月24日
    住    所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元2001
    经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    关联方最近一期的财务数据如下：
                                                             单位：万元
                科 目                      2022年1月1日--6月30日
               营业收入                          12,668.84

                净利润                            -362.34

               资产总额                          16,610.21

                净资产                           3,537.42

注：以上数据未经审计
    2.与公司的关联关系
    公司的5%以上自然人股东龚晖在妙存科技担任董事长、总经理，因此妙存科
技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
    3.履约能力分析
    上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具
备履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容
    本次新增的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格等遵循公
允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
    2.关联交易协议签署情况
    公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照
合同约定履行相关权利和义务。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要。
公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，
不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。
    五、独立董事出具的意见
    （1）事前认可意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，关联交
易的价格按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意提交公司董事会审议。
    （2）独立意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，交易定价政
策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重
大不利影响；审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意
该议案内容。
    六、备查文件
    1．第四届董事会第十九次会议决议；
    2．独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见。


    特此公告。




                                        珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 26 日