证券代码：300458           证券简称：全志科技   公告编号：2022-1229-003

                         珠海全志科技股份有限公司

           关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2022年
12月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情
况如下：
    一、担保情况概述
    为满足公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）
业务发展需要，深圳芯智汇拟向平安银行珠海分行(以下简称“平安银行”)申请
综合授信额度不超过人民币5,000万元，同时公司为深圳芯智汇融资提供担保，
担保额度总计不超过人民币5,000万元，担保期限1年。上述担保额度及授权事项
自公司本次董事会审议通过之日起生效。
    二、被担保人基本情况

    1.被担保方基本情况
  （1）公司中文名称：深圳芯智汇科技有限公司
  （2）类型：有限责任公司（法人独资）
  （3）成立日期：2009年1月19日
  （4）法定代表人：陈风
  （5）注册资本：6,000万元人民币
  （5）企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401
  （6）经营范围：一般经营项目：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
   2.与本公司的关系
   深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司。
   3.被担保方最近一年及一期的主要财务数据：
                                                          单位：人民币元
      项目                 2021年度                   2022年1月-9月
    营业收入            232,904,135.11               118,081,264.36
    利润总额             53,859,600.84                21,577,536.23
     净利润              49,550,589.46                20,379,836.84
      项目              2021年12月31日                2022年9月30日
    资产总额            277,872,743.12               163,563,688.05
    负债总额             47,929,172.78                33,240,280.87

     净资产             229,943,570.34               130,323,407.18

   注：2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
   4.深圳芯智汇不存在被列为失信被执行人的情况。
   三、协议的主要内容
   相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。
   四、董事会意见
    董事会认为：本次公司为深圳芯智汇提供担保，是为了满足子公司业务发展
需要。深圳芯智汇为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控
制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
   五、独立董事意见
    独立董事认为：深圳芯智汇为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范
围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全
资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为 45,673.87 万
元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 16.28%。
    特此公告。


                                         珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 29 日