证券代码：300458            证券简称：全志科技    公告编号：2023-0213-001

                       珠海全志科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于2023年2月13日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张
瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年2月10日以电子邮件、传
真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，向
14 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 71.00 万股，授予价格为
10.66 元/股，向 264 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 595.70
万股，授予价格为 17.06 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
    1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                   珠海全志科技股份有限公司董事会
                                           2023年2月13日