证券代码：300458        证券简称：全志科技         公告编号：2023-0428-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会

议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实

际出席监事3人。会议通知已于2023年4月25日以电子邮件、传真及电话通知的方

式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的

首次授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股

权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020

年第二次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股

票的首次授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对

2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格进行调整。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票
激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司此次作废部分已
授予尚未归属的限制性股票。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3.审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限
制性股票首次授予第二个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2020 年第二
次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的 84 名激励对象
办理归属相关事宜。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、备查文件
    1.第四届监事会第二十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                          珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                   2023年4月28日