证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-118
浙江金科文化产业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时
股东大会于 2018 年 10 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平
澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。公司于 2018 年 10 月 12 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 10
月 28 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 21 人，代表公司
1,187,354,596 股股份，占公司股份总数的 60.2341％，其中：出席（含委托出席）
现场会议的股东及股东代表 9 人，代表公司 1,185,425,716 股股份，占公司股份
总数的 60.1363％；参加网络投票的股东及股东代表 12 人，代表所持公司有表决
权的股份 1,928,880 股，占公司股份总数的 0.0979％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 14 人，代表公司 116,656,640 股股份，占公司股份总
数的 5.9180％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司 114,727,760
股股份，占公司股份总数的 5.8201％；通过网络投票的股东及股东代表 12 人，
代表公司 1,928,880 股股份，占公司股份总数的 0.0979％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司
全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。北京市金杜律师事务所委派夏侯寅初律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出
具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份的议案》
股东大会以逐项表决方式通过如下议案：
1、 回购股份的目的
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,197,496 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9868％；反对 120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权
37,100 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0031％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,499,540 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8653％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1029％；
弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0318％。
2、 回购股份的方式
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,107,996 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9792％；反对 246,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,410,040 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7886％；反对 246,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2114％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、 回购股份的用途
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,326,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,628,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9761％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0239％。
4、 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,326,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,628,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9761％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0239％。
5、 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,311,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,613,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9632％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；
弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0239％。
6、 拟用于回购的资金总额以及资金来源
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,206,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9875％；反对 120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权
27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,508,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8732％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1029％；
弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0239％。
7、 回购股份的期限
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,326,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,628,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9761％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0239％。
8、 回购决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,326,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,628,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9761％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0239％。
（二） 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
工作相关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 1,187,311,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果：同意 116,613,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9632％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；
弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0239％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
