证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-017
浙江金科文化产业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的议案一、三、四、五为特别决议议案，经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3 以上表决通
过；议案二涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会于 2019 年 3 月 11 日（星期一）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2019 年 2 月 22 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 11 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 10
日下午 15:00 至 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 1,964,266,295 股（公司总股本为
1,971,232,995 股，扣除截至股权登记日已回购股份 6,966,700 股），出席（含委
托出席）本次会议的股东及股东代表共 38 人，代表公司 1,307,346,543 股股份，
占公司有表决权股份总数的 66.5565%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 12 人，代表公司 1,298,088,513 股股份，占公司有表决权股份总
数的 66.0852%，参加网络投票的股东及股东代表 26 人，代表公司 9,258,030 股
股份，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 31 人，代表公司 236,648,587 股股份，占公司有表决
权股份总数的 12.0477%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表公
司 227,390,557 股股份，占公司有表决权股份总数的 11.5764%%；通过网络投票
的股东及股东代表 26 人，代表公司 9,258,030 股股份，占公司有表决权股份总数
的 0.4713%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司
全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。北京市金杜律师事务所委派夏侯寅初律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出
具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二） 审议通过了《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额
优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 786,137,135 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0%。与本议案具有关联关系的股东金科控股集团有
限公司、朱志刚先生已回避表决本议案，其合计持有的具有表决权股份数量为
521,209,408 股。
（三） 审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（四） 审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系
并互相提供担保的议案》
表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（五） 审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的议
案》
表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 11 日
