浙江金科文化产业股份有限公司
二 0 一八年度董事会工作报告
2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规以及《公司章程》的规定，以将公司打造成世界知名全栖 IP 生态运营
商的战略目标，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内部
控制，加强日常经营管理，严格按照法律法规程序完成了本年度各届次董事会及
股东大会的召开，积极落实完成公司董事会和股东大会各决议事项。现将公司
2018 年度董事会工作情况作如下报告：
一、2018 年度主要会计数据及财务指标
报告期内，公司通过不断丰富产品形态、提高品牌认可、完善渠道建设、加
强整合营销等方式持续增加用户数量，践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全
栖 IP，一个 IP 孵化系统，并形成一个 IP 生态的阶段目标，落实将公司打造成世
界知名全栖 IP 生态运营商的战略规划。期内，公司根据既定计划，通过“点线
面”的业务模式，在做好原广告分发业务的同时，依托公司自身大数据分析、人
工智能技术及庞大的用户流量，从线上的亲子互动类移动互联网应用产品、系列
动画片，到线下的衍生品、亲子乐园等业务拓展，目前已形成线上线下协同发展
的互联网文化产业生态链，根据上述公司经营发展，公司在 2018 年度实现了经
营业绩的较大幅度增长。
公司 2018 年度主要会计数据及财务指标如下：
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 2,725,148,206.16 1,396,270,938.94 95.17% 894,561,203.06
归属于上市公司股东的净利
842,068,579.05 393,933,532.11 113.76% 204,998,914.77
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
816,028,916.76 360,519,486.04 126.35% 200,741,175.65
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
799,741,347.12 217,228,434.15 268.16% 337,516,819.87
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.25 72.00% 0.19
1
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.25 72.00% 0.19
加权平均净资产收益率 11.09% 7.63% 3.46% 6.56%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
资产总额（元） 12,839,830,748.39 10,728,596,047.51 19.68% 5,361,702,677.71
归属于上市公司股东的净资
6,743,579,000.08 9,419,674,898.01 -28.41% 4,960,972,692.70
产（元）
二、 报告期内公司重点工作和业务发展情况
（一）报告期内重点工作回顾
1、完成对 Outfit7 Investments Limited 剩余股权的收购
报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，公司完成受让由欧亚平先生
持有的 United Luck Group Holdings Limited 60%股权和 Ever Prosper Holdings
Limited 持有的联合好运 5%股权，取得 Outfit7 Investments Limited（以下简称
“Outfit7”）剩余股权，从而将合计持有 Outfit7 100%股权。
完成本次交易后，有利于进一步提升上市公司盈利能力，进一步加强公司对
Outfit7 的经营决策影响，促进公司在国内和国外的移动互联网业务整合，扩大
公司在互联网家庭教育业务的布局，从而提升公司产业链的全面拓展，最终提升
上市公司利润，增厚每股收益，更好地回报全体股东。
2、推出公司第一期员工持股计划并完成股票购买
报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，公司成功推出了第一期员工
持股计划，并已完成了股票购买。有利于建立和完善公司员工与全体股东的利益
共享机制，倡导公司与员工共同发展的理念，充分调动员工的积极性和创造性，
吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。截至本
报告日，公司第一期员工持股计划购买的股票尚处于锁定期。
3、公司股份回购事项
报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，公司推出了股份回购计划，
并在根据相关规则要求在规定期限内调整了本次用于回购的资金总额最高不超
过人民币 3 亿元（含 3 亿元），且不低于人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），资金
来源为自有资金、债券募集的资金、募投项目节余资金、金融机构借款等其他法
2
律法规允许的合法资金。本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励
计划；公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，回购股份应全部予
以注销。截至本报告日，公司本次回购股份事项尚在进行回购中。
（二）报告期内经营发展情况
报告期内，公司践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖 IP，一个 IP 孵
化系统，并形成一个 IP 生态的阶段目标，落实将公司打造成世界知名全栖 IP 生
态运营商的战略规划，通过线上线下业务协同发展，实现了经营业绩的较大幅度
增长。公司 2018 年全年实现营业收入 272,514.82 万元，比上年同期增长 95.17%；
归属于母公司股东净利润 84,206.86 万元，比上年同期增长 113.76%。
报告期内，公司主要经营发展情况如下：
1、移动互联网文化产业业务
（1）推进内部协同整合，夯实全球化经营基础
报告期内，公司完成了对 Outfit7 100%股权收购后，根据战略规划，采取多
举措，推进内部资源的协同整合。一方面，在业务上，结合子公司浙江金科汤姆
猫网络科技有限公司、浙江金科汤姆猫投资发展有限公司、杭州哲信信息技术有
限公司及 Outfit7 等自身优势，在市场、客户、技术等方面开展业务协同合作，
共同挖掘“会说话的汤姆猫家族”IP 价值。同时，在运营管理上，为进一步整
合上市公司内部资源，发挥集团化经营优势，公司调整优化了集团内部组织架构，
有针对性地解决目前管理工作存在的问题和薄弱环节，使得公司组织架构与管理
工作能够适应国际化运作，实现大战略指导下的一体化经营。以上协同政策实施
以来，公司在移动互联网应用的研发、发行运营及 IP 拓展领域的协同效应已明
显显现，为公司全球化经营打下了基础。
（2）继续推进移动互联网应用研发、发行与运营
报告期内，公司继续围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 开发亲子互动的移动
互联网应用。此前，“会说话的汤姆猫家族”已积累庞大的产品用户资源，被评
为有史以来最受欢迎的 Google Play 应用之一，发行的多款移动应用，如《会说
话的汤姆猫》、《会说话的汤姆猫 2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我
3
的汉克狗》、《汤姆猫跑酷》等，依旧延续了以往的优秀表现，为公司持续贡献
稳定收入。同时，公司围绕 IP 新发行了《汤姆猫战营》、《汤姆猫摩托艇 2》、
《安吉拉时尚泡泡》、《汤姆猫弹弹乐》、《汤姆猫叠叠糕》、《汤姆猫快跑》、
《我的汤姆猫 2》、《汤姆猫乱斗小分队》、《果冻爆爆乐》等多款移动应用，
应用一经推出，即在全球多大国家和地区应用排行榜名列前茅，体现了“会说话
的汤姆猫家族”IP 强大的号召力，为公司贡献了新的收入增长。截至报告期末，
公司在运营的“会说话的汤姆猫家族”系列移动互联网应用 20 余款，系列移动
应用全球累计下载量超 90 亿次，平均月活跃用户数超过 3.5 亿人次。
报告期内，公司旗下“会说话的汤姆猫家族”荣获星耀分享“海外虚拟人物
最具魅力奖”；系列移动应用《我的汤姆猫 2》和《汤姆猫跑酷》分别获得硬核
联盟主办的第四届黑石奖“年度最受期待游戏”和”年度最受欢迎休闲游戏”两
大奖项；《我的安吉拉》获得了素有中国游戏界“奥斯卡”之称的金翎奖颁发的
“最佳境外移动游戏奖”；《我的汤姆猫》荣获“第五届金口奖年度产品”奖项；
《我的汤姆猫 2》获得了 TabbyAwards（虎斑奖）最佳 iPhone 移动应用奖项，还
获得了由游戏茶馆举办的金茶奖“最值得期待移动游戏奖”；微信小游戏《汤姆
猫节节高》、《彩虹岛水果》荣获 2018 年 OPPO 开发者大会“最佳小游戏奖”
等。
同时，公司依托自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客
户资源及应用开发商，以及长期良好的电信运营商和渠道关系，开展移动互联网
应用发行运营业务。报告期内，公司发行运营多款休闲移动应用，发行业务发展
良好。公司与硬核联盟、九游、4399、腾讯等多家优质渠道平台建立了深厚的合
作关系，发行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、
捕鱼类、养成类等多系列休闲移动应用产品，其中包括《小猫快跑》、《黄金挖
矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《斗地主》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、
《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星休
闲移动应用。
（3）持续发力移动互联网大数据广告分发业务
大数据广告分发业务是公司营业收入的重要来源。报告期内，得益于公司移
4
动互联网应用广泛的用户基础，公司建立了以大数据为基础、以用户行为为导向
的精细化的广告投放策略，基于自行研发的演进的机器学习算法，将收集到的相
关运营数据进行精准分析和比对，优化营销渠道，及时调整市场推广工作，为运
营和市场决策提供支持，通过大数据分析用户的特征和偏好，实现精准的广告投
放。同时公司根据广告主的营销需求，个性化地提供不同的广告形式，并向移动
应用用户进行投放。
（4）立足移动互联网文化产业生态链，推进“超级 IP”产业链延伸
互联网内容生态的核心是 IP，公司拥有“会说话的汤姆猫家族”IP，基于这
一 IP 开发的移动应用全球累计下载量已突破 90 亿次，用户保持持续活跃，因其
拥有巨大流量使得 IP 具有良好的延展性，体现为在内容基础上的跨界延展，直
至产业生态链的形成。
报告期内，公司“会说话的汤姆猫家族”IP 为中心点，积极推进 IP 产业链
的延伸拓展，除了移动互联网应用外，在以下几个方面持续发力，取得下述进展：
1）IP 衍生品运营。报告期内，公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自
行及合作开发的形式进行，线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店等电子
商务渠道，线下通过亲子乐园等实体渠道销售。报告期内，公司 IP 衍生品种类
明显增加，公司授权及官方销售渠道已有一些商品在售，取得了良好的销售反馈。
报告期内，公司与阿里巴巴授权宝公司签订了关于 Talking Tom 系列 IP 的综
合开发战略合作协议，双方就中国大陆、香港、澳门以及台湾地区的 IP 综合开
发达成战略合作，以 Talking Tom 系列 IP 为切入点，共同推进包括衍生品授权产
品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。公司结合阿里巴巴
授权宝及其关联方拥有的各类媒体、平台、线上线下商业场所以及其他连锁业态
等淘系资源及其强大的衍生品销售和商业营销能力，充分利用各自的资源与优
势，围绕 Talking Tom 系列 IP 开展长久、深度合作。公司与阿里巴巴授权宝签订
战略合作协议之后，双方之间随即积极开展了“共创、共建”，未来公司将重点
增加商品 SKU，推出更多品类的 IP 衍生产品。
2）汤姆猫亲子乐园建设。公司目前主要开发与汤姆猫IP相结合的线下儿童
寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前，公司已经有两家汤姆
5
猫亲子乐园落地并开业，分别位于合肥的保利Mall、绍兴上虞时代潮城，开业以
来，深受当地粉丝喜爱，已成为IP线下粉丝运营的有效载体和有力抓手。同时，
公司在其他城市也在积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作，大力推进“三
年百店”计划。
3）动漫、影视开发。此前，Outfit7 已根据 IP“会说话的汤姆猫家族”制作
了多个系列动画影视产品，该等影视产品在包括优酷、YouTube 等视频平台播放。
通过汤姆猫系列的动画影视产品，进一步推广吸引了用户下载和体验其开发运营
的移动应用产品。报告期内，公司在优酷、YouTube 等视频平台上线了《会说话
的汤姆猫家族第二季》（2018 年 6 月 15 日）、《会说话的汤姆猫家族第三季》
（2018 年 12 月 25 日）动画片，以更加丰富的剧情和生活化场景将汤姆猫家族
展现在大家眼前，其中，第二季在国内优酷视频平台上线以来，视频累计播放量
超过 1.9 亿次。同时，Outfit7 通过其官方网站宣布了大电影计划，公司目前正积
极开展《会说话的汤姆猫家族》电影前期相关工作，故事内容仍将延续汤姆猫及
他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题，是一部合家欢式的电影。
4）家庭教育产品。报告期内，公司加强内部业务协作，开发了《会说话的
汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》练字帖、《汤
姆猫 AR 学英语》儿童早教 AR 卡片、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆
猫儿童智能学习机等家庭教育产品。公司开发的儿童娱教领域智能语音交互系
统，作为软件系统，可嵌入游戏、应用、智能玩具、智能手表等产品，帮助儿童
丰富知识，提升语义理解才能，增强表达和互动能力。未来，公司将重点聚焦 IP
与人工智能、科技互联网相结合的家庭教育产品。
2、精细化工新材料业务
报告期内，公司主要精细化工产品出口总体依然保持良好的态势，销售价格
持续走高。其中 SPC 出口市场份额占全国出口总量的 70%以上，公司在保持主
要发达国家和地区的市场份额的同时，持续加大对国际新兴市场的开发，报告期
内销售增量主要来自如中国内地、印度、伊朗等新兴市场。得益于公司市场的不
断开拓，市场销售价格的持续走高，产品二-乙基蒽醌销售在报告期内取得了爆
发式增长，成为报告期内的化工业务亮点。
6
报告期内，公司投资的江苏金科日化“年产 15 万吨包裹型无磷过碳酸钠循
环经济”项目各项前期工作进展顺利。公司与吉林北方化学工业有限公司等共同
投资的吉林紫瑞新材料有限公司“年产 1 万吨二-乙基蒽醌及年产 10.8 万吨含硫
废液焚烧制酸联合装置”项目正式开工建设。
报告期内，公司持续推进技术创新与品质提升。加大技术升级和技术改造力
度，提升设备自动化水平，公司标准化生产水平得到进一步提升。加强供应商质
量管理，规范原料采购质量监管，同时在规范过程控制的重要环节取得成效，质
量管理不断前移，主要产品合格率继续保持高位运行，SPC 等精细化工产品质量
不断提升，得到了客户的肯定和信赖，进一步巩固和深化了与大客户宝洁、利洁
时、汉高、狮王等的良好合作关系。
环保与安全是化工行业企业的生命线。报告期内，公司坚持“彻底整治、长
期坚持、高度重视和绝不相信”信条，铁腕抓好安全环保工作，坚守安全环保底
线。以召开月度安环会议为重要抓手，全面推行安环责任制，规范内部的管理，
查隐患重整改，全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不懈地推进安环管理
标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势
良好，全年未发生重大安全环保事故。
三、公司治理情况
2018 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等法律法规完成了本年度各届次董事会及股东大会会议的召开，对本年度
各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，
指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况。
（一）股东大会运行情况
2018 年，董事会共计提请组织召开了六次股东大会，其中一次年度股东大
会，五次临时股东大会。本年度历次股东大会会议的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。
股东大会具体召开情况如下：
7
会议日期 召开届次 会议审议议案
2018 年第 1 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2018 年 1 月
一次临时
22 日
2 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
股东大会
《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持
1
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
2
相关事宜的议案》
2018 年第 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年限制性
2018 年 3 月 3
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
二次临时
23 日 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年限制性
4
股东大会 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
5
事宜的议案》
《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited 部
6
分股权的议案》
1 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
2017 年年 6 《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》
2018 年 3 月 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
度股东大 7
2018 年度审计机构的议案》
27 日
会 8 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项
11
报告>的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
2018 年第
2018 年 7 月 5
三次临时 1 《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》
日
股东大会
1 《关于回购公司股份的议案》
2018 年第 1.1 回购股份的目的
2018 年 10 月 1.2 回购股份的方式
四次临时
29 日 1.3 回购股份的用途
股东大会 1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
8
1.6 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.7 回购股份的期限
1.8 回购决议的有效期
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
2
工作相关事宜的议案》
2018 年 12 月 2018 年第 《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议
1
案》
19 日 五次临时 2 《关于变更公司经营范围的议案》
股东大会 3 《关于修订<公司章程>的议案》
注：上述股东大会议案均已审议并表决通过，相关事项已完成实施或正在实施中。
（二）董事会运行情况
2018 年度，公司董事会共计组织召开了十八次董事会会议，本年度历次董
事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公
司章程》的相关要求规范运作。董事会具体召开情况如下：
会议日期 召开届次 会议审议议案
《关于全资孙公司拟发起设立产业投资基金暨关联交易
1
的议案》
第三届董 2 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2018 年 1 月 5
事会第八 3 《关于对外投资的议案》
日
次会议 4 《关于聘任公司副总经理的议案》
5 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
6 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董
2018 年 2 月 9
事会第九 1 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
日
次会议
《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持
1
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
2
相关事宜的议案》
第三届董 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年限制性
2018 年 2 月 3
事会第十 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
27 日
次会议 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年限制性
4
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
5
事宜的议案》
6 《关于暂不召开股东大会的议案》
第三届董 1 《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
2018 年 3 月 6
事会第十 2 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
日
一次会议 3 《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
9
4 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7
2018 年度审计机构的议案》
8 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项
12
报告>的议案》
《关于杭州哲信信息技术有限公司 2017 年度业绩承诺
13
完成情况的议案》
《关于 Outfit7 Investments Limited 2017 年度业绩承诺完
14
成情况的议案》
《关于杭州每日给力科技有限公司 2017 年度业绩承诺
15
未实现说明的议案》
《关于公司商誉减值测试所涉及的子公司股东全部权益
16
价值情况的议案》
17 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
18 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
19 《关于修订<公司章程>的议案》
20 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited
第三届董 1
2018 年 3 月 7 部分股权的议案》
事会第十
日 2 《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
二次会议
3 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董
2018 年 3 月 《关于拟为 United Luck Group Holdings Limited 对外融
事会第十 1
12 日 资提供担保的议案》
三次会议
第三届董
2018 年 3 月 《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供
事会第十 1
15 日 担保并延续互保关系的议案》
四次会议
第三届董 1 《关于向银行申请并购贷款的议案》
2018 年 3 月
事会第十
29 日 2 《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
五次会议
第三届董
2018 年 4 月
事会第十 1 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
23 日
六次会议
第三届董
2018 年 4 月 《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
事会第十 1
27 日 案》
七次会议
2018 年 6 月 第三届董 1 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
10
19 日 事会第十 2 《关于拟对外投资的议案》
八次会议 3 《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》
4 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董
2018 年 7 月
事会第十 1 《关于向全资子公司划转与化工业务相关资产的议案》
27 日
九次会议
第三届董 1 《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
2018 年 8 月
事会第二 《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
27 日 2
十次会议 专项报告>的议案》
第三届董
2018 年 8 月 事会第二
1 《关于拟对外投资的议案》
31 日 十一次会
议
1 《关于回购公司股份的议案》
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份的方式
1.3 回购股份的用途
第三届董 1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2018 年 10 月 事会第二 1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
11 日 十二次会 1.6 拟用于回购的资金总额以及资金来源
议 1.7 回购股份的期限
1.8 回购决议的有效期
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
2
工作相关事宜的议案》
3 《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董
2018 年 10 月 事会第二
1 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
29 日 十三次会
议
第三届董
2018 年 11 月 事会第二 《关于全资子公司申请银行融资借款并为其提供担保的
1
30 日 十四次会 议案》
议
《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议
第三届董 1
案》
2018 年 12 月 事会第二
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3日 十五次会
3 《关于修订<公司章程>的议案》
议
4 《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
注：上述董事会议案均已审议并表决通过，相关事项已完成实施或正在实施中。
（三）董事会履职及对股东大会决议执行情况
1、董事会及其下设专门委员会履职情况
11
2018 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他
有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的
各项决议。公司董事会在日常经营管理上，切实加强与监事会和经营管理层之间
的信息沟通与交流，督促公司管理层及各部门在 2018 年初制定的各项工作任务，
同时公司董事会积极听取公司管理层的工作汇报，详细了解公司发展情况，有效
保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
董事会下设专门委员会在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议
并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发
挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会
自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，
充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，由公司部分独立董事及董事担
任，各专门委员会在 2018 年均按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履
行自己的职责，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作
用，推进了公司合规发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、
董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防
控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良
性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事
制度对提升公司治理水平的优势和作用。
四、公司未来发展的展望
公司未来将继续践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略，围绕“会
说话的汤姆猫家族”知名 IP，形成“点线面”的业务发展模式，具体如下：
“点”：以“会说话的汤姆猫家族”IP 为中心点。“线”：线上通过移动
互联网应用、动画、大电影等 IP 内容制作发行，提升用户流量，实现广告和游
戏变现；线下通过与阿里巴巴公司的战略合作，授权众多优质品牌厂商，生产出
各种类型的汤姆猫 IP 衍生品系列，通过电子商务和汤姆猫乐园、专卖店等渠道，
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触达用户，实现 IP 的落地和深入变现。“面”：围绕海量粉丝用户，形成内容
和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等方面交织而成的 IP 生态系统。
未来，公司将致力于成为世界知名的全栖 IP 生态运营商，打通线上线下业
务布局。线上移动应用方面，持续推出 S 级大 DAU 产品，覆盖更多用户，开发
中度游戏，积极利用流量和用户红利，加深变现；争取每年开发两个系列周播优
质动画片，持续制作便于快速传播的短视频内容；培养和精细运营粉丝社群，鼓
励用户 UGC 参与，建立和用户之间深入的情感羁绊；与大制片商合作，联合拍
摄“会说话的汤姆猫”大电影，全球同步发行，拉动整个 IP 体系的注意力和流
量；将 IP 孵化系统打造完善，持续地为汤姆猫家族孵化增添新的 IP 角色，形成
更强大的 IP 集群。
线下衍生品方面，通过授权优质商户，开发各类“会说话的汤姆猫”系列衍
生品，定位在年轻用户和儿童用户两条产品方向，持续扩大衍生品 SKU；在天
猫、淘宝等电子商务平台，搭建“会说话的汤姆猫”超级旗舰店，与阿里巴巴合
作进行策划、品宣、导流，打通电子商务销售变现的通道；用 3-5 年的时间，让
汤姆猫衍生品专卖店遍布国内外主要城市，衍生品遍布各个国家地区的电子商务
渠道，形成强势的“汤姆猫亲子生活品牌”，以“中国品牌”接棒“中国制造”，
以“Brand from China”代替“Made in China”，走出中国，走向全球。
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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