证券代码：300459            证券简称：金科文化               公告编号：2019-038


                    浙江金科文化产业股份有限公司

    关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日
召开的第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第十五次会议中审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将有关情况
公告如下：

    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据相关法律法规及《公司章
程》规定，以 2018 年度母公司实现的净利润 193,257,562.74 元为基数，提取 10%
的 法 定 盈 余 公 积 金 计 人 民 币 19,325,756.27 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
151,854,241.19 元，减去 2018 年内已分配利润 39,424,659.90 元后，截至 2018 年
12 月 31 日 ， 公 司 可 供 分 配 利 润 为 286,361,387.76 元 ， 资 本 公 积 余 额
6,766,116,806.69 元。
    公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增
股本预案为：拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司可分配股本 1,965,388,995 股（总
股本 1,971,232,995 股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 5,844,000
股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），合计
派发现金股利为人民币不超过 129,715,673.67 元（含税）；同时，向全体股东以
资本公积每 10 股转增 8 股。
    该议案尚需提交股东大会审议。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配
方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不
变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，并
对预案中的分配比例进行调整。
    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见

    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将其提交公司
2018 年年度股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规
定。该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合
理回报，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同
意公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

    3、监事会审议意见

    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司发展成长相匹配，
预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司章
程》及相关法律、法规规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018
年度利润分配及资本公积转增股本预案

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十次会议决议；

    2、第三届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          浙江金科文化产业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019 年 4 月 25 日