证券代码：300459          证券简称：金科文化            公告编号：2021-027


                   浙江金科文化产业股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时
股东大会于 2021 年 4 月 9 日（星期五）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2021 年 3 月 25 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,477,894,939 股（公司总股
本为 3,515,810,939 股，扣除截至股权登记日已回购股份 37,916,000 股），出席
（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 31 人，代表公司 1,684,509,790 股
股份，占公司有表决权股份总数的 48.4348%。其中：出席（含委托出席）现场
会议的股东及股东代表 6 人，代表公司 1,673,231,275 股股份，占公司有表决权
股份总数的 48.1105%，参加网络投票的股东及股东代表 25 人，代表公司
11,278,515 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.3243%。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 26 人，代表公司 81,127,695 股股份，占公司有表决
权股份总数的 2.3327%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司
69,849,180 股股份，占公司有表决权股份总数的 2.0084%；通过网络投票的股东
及股东代表 25 人，代表公司 11,278,515 股股份，占公司有表决权股份总数的
0.3243%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公
司延续互保关系的议案》

    表决结果：同意 1,683,996,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9696％；反对 512,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0304％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.00005%。

    其中，中小股东的表决结果：同意 80,614,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.3678％；反对 512,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.6312％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0010％。本议案需以特别决议通
过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过了《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》

    表决结果：同意 1,683,978,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9685％；反对 496,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0295％；弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0021％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 80,596,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.3456％；反对 496,100 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.6115％；弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0429％。本议案需以特别决议通
过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                           浙江金科文化产业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2021 年 4 月 9 日