证券代码：300459          证券简称：汤姆猫           公告编号：2022-069


             浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年10月23
日以通讯方式通知各位董事，并于2022年10月26日在公司办公地会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2
名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，会议召集和召开程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

    一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容、格式、编制程
序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出
现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》

    根据公司《第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司第二期员工持
股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等
退出工作。经董事会审议通过，同意公司第二期员工持股计划提前终止。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划提前终止的公告》。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。



                               浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2022年10月27日