汤姆猫：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-03-07
证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-017
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二
次临时股东大会于 2023 年 3 月 7 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪
城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。公司于 2023 年 2 月 18 日以公告形式发出会议通知。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含
委托出席）本次会议的股东及股东代表共 46 人，代表公司 916,875,110 股股份，
占公司有表决权股份总数的 26.0786%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 8 人，代表公司 899,773,769 股股份，占公司有表决权股份总数
的 25.5922%，参加网络投票的股东及股东代表 38 人，代表公司 17,101,341 股股
份，占公司有表决权股份总数的 0.4864%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 42 人，代表公司 30,984,241 股股份，占公司有表决
权股份总数的 0.8813%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表公司
13,882,900 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.3949%；通过网络投票的股东
及股东代表 38 人，代表公司 17,101,341 股股份，占公司有表决权股份总数的
0.4864%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》
表决结果：同意 916,644,810 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9749%；反对 158,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0172%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小股东的表决结果：同意 30,753,941 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.2567%；反对 158,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.5099%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2333％。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》；
2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 7 日
