证券代码：300461        证券简称：田中精机        公告编号：2019-013



                    浙江田中精机股份有限公司
          关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了
第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公
司2018年度不进行利润分配的议案》。具体情况如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司
所有者的净利润为-88,785,812.96元，母公司净利润为-90,685,986.96元，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加上
年初未分配利润 42,583,641.83元。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为
-87,959,488.99元，资本公积金余额 232,477,784.32元。
    公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
    二、2018年度不进行利润分配的原因
    《公司章程》第一百八十四条规定：公司可采取现金或者股票方式或者现金
与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过
累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，
公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
    《公司章程》第一百八十五条规定：公司实施现金分红的，应同时满足以下
条件：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告。
    在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上
每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公
司进行中期现金分红。
    结合公司2018年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为负值的实际情况，以及考虑到公司未来资金使用计划，公司拟定
2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    三、 公司未分配利润的用途及使用计划
    留存未分配利润主要用于公司日常经营，加大研发力度，为公司中长期发展
战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，寻求公司及股东利益最
大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    2018年度，公司合并报表实现的净利润为负，公司董事会提出的2018年度不
进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红
政策，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法律法规的规定。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害
中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
    综上，我们同意董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案，并同意将该
议案提交公司2018年年度股东大会审议。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告
                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                    2019 年 4 月 27 日