| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 提案1《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提案1.01《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 提案1.02《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 提案1.03《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 提案1.04《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 提案1.05《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 提案1.06《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 提案2《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提案2.01《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 提案2.02《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 提案2.03《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 提案3《关于第五届董事会非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
4.00 提案4《关于第五届董事会独立董事2024年度薪酬方案的议案》
5.00 提案5《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.00 提案6《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-30
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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田中精机现发布 |
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2024-04-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提案1.01《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 提案1.02《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 提案1.03《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 提案1.04《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 提案1.05《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 提案1.06《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 提案2《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提案2.01《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 提案2.02《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 提案2.03《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 提案3《关于第五届董事会非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
4.00 提案4《关于第五届董事会独立董事2024年度薪酬方案的议案》
5.00 提案5《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.00 提案6《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-22
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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田中精机现发布 |
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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田中精机现发布 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 提案8《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 提案10《关于公司2023年日常关联交易确认与2024年日常关联交易预计的议案》
11.00 提案11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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田中精机现发布 |
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2023-12-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改公司治理相关制度的议案》
2.01 提案2.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.02 提案2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2.03 提案2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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田中精机现发布 |
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2023-10-09
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关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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田中精机现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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田中精机现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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田中精机现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于2023年公司监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 提案8《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 提案9《关于聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 提案12《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于公司2022年日常关联交易确认与2023年日常关联交易预计的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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田中精机现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-20; |
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2022-12-07
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关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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田中精机现发布 |
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2022-12-07
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2022-12-07
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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田中精机现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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田中精机现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-05
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关于申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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田中精机现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 提案9《关于修改公司治理相关制度的议案》
9.01 提案9.01《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.02 提案9.02《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.03 提案9.03《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9.04 提案9.04《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.05 提案9.05《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9.06 提案9.06《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
10.00 提案10《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 提案11《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 提案12《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
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2022-04-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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田中精机现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 提案9《关于修改公司治理相关制度的议案》
9.01 提案9.01《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.02 提案9.02《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.03 提案9.03《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9.04 提案9.04《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.05 提案9.05《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9.06 提案9.06《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
10.00 提案10《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 提案11《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 提案12《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
累计投票提案 以下为等额选举
2.00 提案2《关于补选非独立董事的议案》
2.01 选举肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 提案3《关于补选独立董事的议案》
3.01 选举陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举胡世华先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2022-03-26
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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田中精机现发布 |
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