田中精机：第三届监事会第十六次会议决议公告2020-09-29
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2020-093
浙江田中精机股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2020 年 09 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 09
月 22 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见于同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公
司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见于同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》
经过对公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员为
在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心业
务（技术）人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工，不包
括独立董事、监事，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的激励对
象条件，符合《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。具体内容详见于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的关于公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
监 事 会
2020 年 09 月 29 日
