证券代码： 300461         证券简称：田中精机           公告编号：2020-117


                     浙江田中精机股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日
 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
 现将具体内容说明如下：
     2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第
 十八次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名
 单及授予数量的议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授
 予限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 10 月 30 日为授予日，以 10.95
 元/股的价格向 63 名激励对象授予 10,062,000 股限制性股票，股票来源为公
 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。在确定授予日后资金缴纳、权益登记的
 过程中，4 名激励对象放弃认购限制性股票共计 114 万股，3 名激励对象放弃认
 购部分限制性股票共计 22 万股，激励对象人数由 63 名调整为 59 名，本次授予
 的限制性股票数量从 1,006.20 万股调整为 870.20 万股。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(信会师报字
 [2020]第 ZF10995 号)，截至 2020 年 11 月 30 日止，公司本次股票实际激励对象
 共 59 名认购 8,702,000 股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币
 95,286,900.00 元，其中增加股本人民币 8,702,000.00 元，资本溢价人民币
 86,584,900.00 元。变更后的累计注册资本人民币 129,806,000.00 元，累计股
 本人民币 129,806,000.00 元。上述股权激励计划首次授予的限制性普通股已于
 2020 年 12 月 14 日完成登记并上市。
     根据上述公司注册资本变更情况，公司拟对公司章程的有关条款进行如下修
 改：
                修订前                              修订后
第十六条 公司的注册资本为人民币 第十六条 公司的注册资本为人民币
12,110.400万元，公司的股份总数为 12,980.600万元，公司的股份总数为
12,110.400万股，均为人民币普通股。 12,980.600万股，均为人民币普通股。
必要时，经国务院授权机构的批准，可 必要时，经国务院授权机构的批准，可
以发行其他种类的股份。               以发行其他种类的股份。
    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
    鉴于公司 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大会已审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案中第（2）
条“提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”等
相关条款可知：本次《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后即生效，
无需另行提请股东大会审议。由董事会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商
登记、章程备案手续等事项。最终变更内容以有权审批机关核准为准。


   特此公告。
                                                浙江田中精机股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        2020 年 12 月 15 日