证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2021-038 浙江田中精机股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 04 月 28 日 发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,2021 年 05 月 14 日发布了 《关于召开2020年年度股东大会提示性公告》,具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 1、会议召开情况 (1)现场会议时间:2021 年 05 月 19 日(星期三)下午13:30 网络投票时间:2021 年 05 月 19 日(星期三),其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 05 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 05 月 19 日 9:15—15:00。 (2)现场会议召开地点:公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 号) (3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长林治洪先生因公未能出席会议,经半数以上董事 共同推举,由董事、总经理张玉龙先生主持 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 2、会议出席情况 股东及股东授权 占公司有表决权股 股东参会方式 代表股份数量(股) 委托代表人数 份总数的比例(%) 股东 1 9,867,526 7.6017 网络投票 中小股东 0 0 0.0000 股东 6 69,449,317 53.5024 现场参会 中小股东 0 0 0.0000 股东 7 79,316,843 61.1041 合计 中小股东 0 0 0.0000 3、除董事林治洪、竹田享司、竹田周司、乔凯、徐攀、董皞因公未能出席 本次会议外,公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下 议案: 1、议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称:《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称:《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的 议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称:《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》 根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举林治洪先生、钱承林先生、 张玉龙先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为公司第 四届董事会非独立董事。 表决情况: 议案编 议案名称 得票数(股) 是否当选 码 8.01 选举林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.02 选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.03 选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.04 选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.05 选举竹田享司先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.06 选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 8.07 选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事 69,449,318 当选 其中,中小股东表决情况: 议案编 议案名称 得票数(股) 码 8.01 选举林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.02 选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.03 选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.04 选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.05 选举竹田享司先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.06 选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事 0 8.07 选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事 0 9、议案名称:《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举董皞先生、黄鹏先生、徐 攀女士、张惠忠先生为第四届董事会独立董事。 表决情况: 议案编 议案名称 得票数(股) 是否当选 码 9.01 选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事 69,449,318 当选 9.02 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事 69,449,318 当选 9.03 选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事 69,449,318 当选 9.04 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事 69,449,318 当选 其中,中小股东表决情况: 议案编 议案名称 得票数(股) 码 9.01 选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事 0 9.02 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事 0 9.03 选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事 0 9.04 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事 0 以上四位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。 10、议案名称:《关于公司监事会换届暨选举宋志萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称:《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 同意 反对 弃权 表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 审议结果:通过。 表决情况: 表决情况 同意 反对 弃权 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 (股) (%) (股) (%) (股) (%) 总表决情况 79,316,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 一、 律师出具法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 2、律师姓名:黄俐娜、皇甫天致 3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、 现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程 序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 二、 备查文件 1、2020年年度股东大会决议; 2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《北京德恒(深圳)律师事务所关 于浙江田中精机股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2021 年 05 月 19 日