证券代码： 300461          证券简称：田中精机        公告编号：2021-043


                     浙江田中精机股份有限公司
 关于选举董事长和聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
                              负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
              没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 19 日以
 以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公
 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公
 司内部审计部门负责人的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：
     一、关于选举公司第四届董事会董事长
     公司董事会选举林治洪先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任
 期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。林治
 洪先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定
 的任职资格。
     二、关于聘任公司高级管理人员
     公司董事会同意聘任下列高级管理人员：
     总经理：张玉龙先生
     副总经理：藤野康成先生
     财务总监、董事会秘书：陈弢先生
     前述人员（简历见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
 四届董事会任期届满时止。
     上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳
 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员或董事会秘书的情况，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评。上述人员任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项
发表了同意的独立意见。
    陈弢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，已经深圳证券交易所审核通过。
    公司董事会秘书陈弢先生的联系方式如下：
    联系电话：0573-89106689
    传真：0573-89119388
    电子邮箱：securities@tanac.com.cn
    联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
    邮政编码：314117
    三、关于聘任公司证券事务代表
    公司董事会同意聘任王楚雁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期
三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    王楚雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证
券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定。
    公司证券事务代表王楚雁女士的联系方式如下：
    联系电话：0573-84778878
    传真：0573-89119388
    电子邮箱：wang.cy@tanac.com.cn
    联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398
    邮政编码：314117
    四、关于聘任公司内审负责人
   公司董事会同意聘任唐济东先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期三
年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    五、备查文件
   1、第四届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                             浙江田中精机股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                  2021 年 05 月 19 日
附件简历：

                              林治洪先生简历

    林治洪，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连
理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014
年至 2015 年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015 年至 2016 年任恒
丰银行行长，2017 年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司
执行董事。2020 年 06 月起任本公司董事长。
    截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份 160 万股，占公司总股
本的 1.23%。林治洪先生系公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与
公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。

                              张玉龙先生简历

     张玉龙，男，1982 年 02 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013 年 12
月至 2019 年 07 月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2017
年 8 月至 2019 年 11 月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年 08 月至
2020 年 04 月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年 09 月至 2020 年
04 月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014
年 03 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年 10 月至今在
东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。2019 年 01 月起任本公司总经
理，2019 年 08 月起任公司董事。
     截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份 1,010 万股，占公司总
股本的 7.78%。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                             藤野康成先生简历

    藤野康成，男，1961 年 07 月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学
士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992
年 11 月进入 TNK 海外营业部，1996 年 06 月至 2003 年任 TNK 海外营业部科长，
2008 年 06 月至 2011 年 08 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中
香港董事。2003 年 07 月起任本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份 956.48 万股，占公
司总股本的 7.37%。藤野康成先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                                陈弢先生简历

     陈弢，男，1979 年 11 月出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于
江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师，
中级会计师。2002 年 07 月至 2003 年 07 月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，
2003 年 08 月至 2013 年 01 月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013 年
02 月至 2016 年 01 月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016 年 02 月至 2017
年 07 月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017 年 08 月至 2017
年 11 月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017 年 12 月至 2018 年 04 月任浙
江田中精机股份有限公司财务部部长。2018 年 05 月起任浙江田中精机股份有限
公司财务总监，2018 年 06 月起任浙江田中精机股份有限公司董事会秘书。
     陈弢先生直接持有公司股份 32.8 万股，占公司总股本的 0.25%。陈弢先生
与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。

                             王楚雁女士简历

     王楚雁，女，1992 年 01 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于上海杉达
学院会计学专业，本科学历，学士学位，中级会计师。2014 年 07 月至 2014 年
11 月任嘉善誉丰汽车零件有限公司业务员，2014 年 11 月至 2015 年 07 月任嘉善
长三角电子商务总部基地会计助理，2015 年 07 月至 2016 年 07 月任嘉兴春秋电
子商务秘书有限公司会计，2017 年 11 月加入浙江田中精机股份有限公司，先后
任成本会计、证券事务专员，2018 年 10 月起任浙江田中精机股份有限公司证券
事务代表。
     王楚雁女士直接持有公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.04%。王楚雁女士
与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在不
适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，亦不是失信被执行人。
                             唐济东先生简历

    唐济东，男，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于西安交通
大学现代财务管理专业，审计师、管理咨询师。2013 年 05 月至 2016 年 01 月任
美欣达集团有限公司审计主管，2016 年 02 月至 2017 年 08 月任浙江阳光照明电
器集团股份有限公司审计负责人，2017 年 08 月至 2018 年 10 月任东莞三诚丰精
密科技有限公司审计部负责人。2019 年 03 月进入公司，2019 年 08 月起任浙江
田中精机股份有限公司内部审计部门负责人。
    唐济东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执人。