证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-071
浙江田中精机股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月 17 日
发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，2021 年 08 月 27 日
发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 09 月 01 日（星期三）下午13:30
网络投票时间：2021 年 09 月 01 日（星期三），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 09 月 01
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 09 月 01 日 9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林治洪先生因公未能出席会议，经半数以上董事
共同推举，由董事、总经理张玉龙先生主持
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
股东及股东授权 占公司有表决权股
股东参会方式 代表股份数量（股）
委托代表人数 份总数的比例（%）
股东 6 9,880,226 7.6115
网络投票
中小股东 5 12,700 0.0098
股东 6 69,449,317 53.5024
现场参会
中小股东 0 0 0.0000
股东 12 79,329,543 61.1139
合计
中小股东 5 12,700 0.0098
3、除董事林治洪、竹田享司、竹田周司、乔凯、董皞、黄鹏、徐攀、张惠
忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下
议案：
1、议案名称：《关于公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
2、议案名称：《关于前期会计差错更正的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
3、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
4.01、发行股票种类与面值
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.02、发行方式和发行时间
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.03、发行对象及认购方式
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.04、定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.05、发行数量
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.06、限售期
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.07、上市地点
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.08、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.09、本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
4.10、募集资金金额及用途
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
6、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
8、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
措施及相关主体的承诺的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
9、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
10、议案名称：《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 79,324,443 99.9936 100 0.0001 5,000 0.0063
中小股东表决情况 7,600 59.8425 100 0.7874 5,000 39.3701
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邓宇戈、李翔
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于浙江田中精机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2021 年 09 月 01 日