证券代码：300461         证券简称：田中精机        公告编号：2022-041

                    浙江田中精机股份有限公司
       关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及
《关于补选独立董事的议案》，选举肖永富先生、张后勤先生和赖小鸿先生为第
四届董事会新任非独立董事，选举陈贺梅女士和胡世华先生为第四届董事会新任
独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定
及董事会各专门委员会工作细则要求，公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第四届
董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议
案》，对第四届董事会专门委员会成员调整如下：
    （1）战略发展及投资委员会由 3 名董事组成：肖永富、赖小鸿、张玉龙，
其中肖永富为召集人。
    （2）审计委员会由 3 名董事组成：胡世华、黄鹏、张后勤，其中胡世华为
召集人。
    （3）薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：陈贺梅、胡世华、张玉龙，其中
陈贺梅为召集人。
    （4）提名委员会由 3 名董事组成：陈贺梅、黄鹏、张后勤，其中陈贺梅为
召集人。
    战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    特此公告。
                                               浙江田中精机股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                        2022 年 4 月 11 日