证券代码：300461        证券简称：田中精机        公告编号：2022-040

                     浙江田中精机股份有限公司
     关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于变更公司法
定代表人的议案》，具体情况如下：
    根据公司需要和安排，按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意选举肖永富先生为公司第四届董事会董事长，同意选举张后勤先生为
公司第四届董事会副董事长，两人的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由张玉
龙先生变更为肖永富先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商
登记手续。


    特此公告。




                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                       2022 年 4 月 11 日