证券代码：300461         证券简称：田中精机        公告编号：2022-061

                    浙江田中精机股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2022 年 5 月 13 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级
管理人员。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于浙江田中精机股份有限公司拟设立苏州研发分公司的议
案》
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立苏州研发分公司的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    第四届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                               浙江田中精机股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2022 年 5 月 18 日