证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2022-065
浙江田中精机股份有限公司
2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东；
2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、2022年4月11日，竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司（以
下简称“翡垚投资”）签署了《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）
之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别将
其持有的上市公司19,833,342股股份、12,403,836股股份（合计32,237,178股股
份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中，竹田享司持有的
2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订
之日起，至竹田享司、竹田周司按照《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）
之股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。
2022年3月23日，竹田享司先生、竹田周司先生、藤野康成先生、钱承林先
生与翡垚投资股份协议转让股份的过户已全部完成，中国证券登记结算有限责任
公司出具《证券过户登记确认书》，翡垚投资直接持有公司10,215,443股股份。
详情请见公司于2022年3月24日发布的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权
益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：
2022-028）。
竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股
股份的委托期限为自该协议签订之日起，直至上市公司本次向特定对象发行股份
完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所
上市之日为准），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日止。详
情请见公司于2022年01月07日发布的《关于公司股东签署投资框架协议、股份转
让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：
2022-008）。
截止本次股东大会股权登记日，竹田享司持有17,225,262股股份、竹田周司
持有的9,795,756股股份，翡垚投资直接持有公司10,215,443股股份。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日发布了
《关于召开2021年年度股东大会的通知》，2022年5月23日发布了《关于召开2021
年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年5月26日（星期四）下午13:30
网络投票时间：2022年5月26日（星期四），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日
9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月26日 9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：副董事长张后勤
（6）公司董事长肖永富因工作原因未能出席本次会议，根据《上市公司股
东大会规则》等相关规定，由副董事长张后勤主持本次股东大会。本次股东大会
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定
2、会议出席情况
股东及股东授权 占公司有表决权股
股东参会方式 代表股份数量（股）
委托代表人数 份总数的比例（%）
股东 23 33,978,056 26.0560
网络投票
中小股东 19 1,765,200 1.3536
股东 3 37,236,461 28.5547
现场参会
中小股东 0 0 0
股东 26 71,214,517 54.6107
合计
中小股东 19 1,765,200 1.3536
3、除董事长肖永富和董事乔凯因公未能出席本次会议外，公司其他董事、
监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京德
恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下
议案：
1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
3、议案名称：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
4、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
5、议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
7、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议
案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
8、议案名称：关于公司向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9、议案名称：关于修改公司治理相关制度的议案
本次股东大会针对修改公司治理相关制度进行了逐项审议，表决结果如下：
9.01 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9.02 关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9.03 关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9.04 关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9.05 关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
9.06 关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
10、议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,205,517 99.9874 0 0 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,756,200 99.4901 0 0 9,000 0.5099
12、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 71,201,317 99.9815 4,200 0.0059 9,000 0.0126
中小股东表决情况 1,752,000 99.2522 4,200 0.2379 9,000 0.5099
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邓宇戈、李翔
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于浙江田中精机股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 26 日
