证券代码：300461         证券简称：田中精机         公告编号：2022-082

                     浙江田中精机股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、
高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度
报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             浙江田中精机股份有限公司
                         董   事    会
                     2022 年 8 月 30 日