证券代码：300461         证券简称：田中精机        公告编号：2022-110

                     浙江田中精机股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 12 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监
事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
    经审核，董事会认为公司对深圳市瑞昇新能源科技有限公司进行投资，能满
足公司战略发展需要，完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争能力。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
    经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借
款，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控股子公司
提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
控股子公司提供借款的公告》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
       3、审议通过《关于向关联方出租厂房及签署<销售框架协议>暨关联交易的
议案》
       经审核，董事会认为公司向关联方有芯智能科技（无锡）有限公司出租厂房
和签署《销售框架协议》的商业交易行为，有利于提高公司资产使用效率，同时
也有利于双方构建长期、稳定、良好的合作关系。上述关联交易遵守了公正、公
平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向关联方出租厂房及签署<销售框架协议>暨关联交易的公告》。
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，肖永富先生回避表决，获得通
过。

       三、备查文件
       1、第四届董事会第十七次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                 浙江田中精机股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                            2022 年 12 月 19 日