证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2022-117
浙江田中精机股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东；
2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、2022年1月5日，竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司（以
下简称“翡垚投资”）签署了《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）
之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别
将其持有的上市公司19,833,342股股份、12,403,836股股份（合计32,237,178
股股份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中，竹田享司
持有的2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该
协议签订之日起，至竹田享司、竹田周司按照《关于浙江田中精机股份有限公
司（SZ.300461）之股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕
过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩
余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起，直至上市公司本次向特
定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获
得的股票在深交所上市之日为准），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低
于24.93%之日止。详情请见公司于2022年1月7日发布的《关于公司股东签署投
资框架协议、股份转让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示
性公告》（公告编号：2022-008）。
2022年3月23日，竹田享司先生、竹田周司先生、藤野康成先生、钱承林先
生与翡垚投资股份协议转让股份的过户已全部完成，中国证券登记结算有限责
任公司出具《证券过户登记确认书》，翡垚投资直接持有公司10,215,443股股
份。详情请见公司于2022年3月24日发布的《关于公司控股股东、持股5%以上股
东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：
2022-028）。
2022年8月1日，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署了《表决权委托和放
弃协议之补充协议》，竹田享司持有的17,225,262 股股份、竹田周司持有的
9,795,756 股股份的表决权委托期限为自《表决权委托和放弃协议》签订之日
起生效，直至上市公司本次向特定对象发行股份登记完成之日终止。自上市公
司本次向特定对象发行股份登记完成之日起，竹田享司、竹田周司放弃其分别
持有的17,225,262 股股份、9,795,756 股股份对应的表决权，直至其不再持有
上市公司股份。竹田周司、竹田享司和翡垚投资签订的《一致行动协议》关于
一致行动关系的期间随之调整，其一致行动关系至上市公司本次向特定对象发
行股份登记完成之日终止。详情请见公司于2022年8月1日发布的《关于公司股
东签署<表决权委托和放弃协议>之补充协议的公告》（公告编号：2022-
078）。
2022年12月19日，公司完成了向特定对象发行股票事宜。公司注册资本由
130,328,000元变更为160,022,492元，公司股本总额由130,328,000股变更为
160,022,492股。翡垚投资直接持有公司39,909,935股股份，占公司总股本的
24.94%。
截止本次股东大会股权登记日2022年12月15日，翡垚投资直接持有公司
10,215,443股股份。截止本次股东大会投票日，竹田享司持有的17,225,262 股
股份、竹田周司持有的9,795,756 股股份的表决权委托期限已终止，同时二人
已放弃所持股份对应的表决权，直至其不再持有上市公司股份。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日发布了
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，2022年12月19日发布了《关于
召开2022年第三次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年12月22日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2022年12月22日（星期四），其中
① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月22日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年12月22日 9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由副董事长张后勤先生主持
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
占公司有表决权股
股东及股东授权
股东参会方式 代表股份数量（股） 份总数的比例
委托代表人数
（%）
股东 9 1,061,500 0.8145
网络投票
中小股东 8 733,500 0.5628
股东 1 10,215,443 7.8383
现场参会
中小股东 0 0 0
股东 10 11,276,943 8.6527
合计
中小股东 8 733,500 0.5628
3、除董事肖永富、张玉龙因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、
董事会秘书出席了本次会议；除副总经理马恒波因公未能列席本次会议外，公司
其他高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股
东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以
下议案：
1、议案名称：关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 11,276,943 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 733,500 100.0000 0 0 0 0
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：皇甫天致、邓宇戈
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于浙江田中精机股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 22 日
