证券代码：300461         证券简称：田中精机         公告编号：2023-003

                    浙江田中精机股份有限公司
        关于副总经理兼内部审计部门负责人辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理
兼内部审计部门负责人马恒波先生的书面辞职报告，马恒波先生因个人原因申请
辞去公司副总经理兼内部审计部门负责人的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    马恒波先生的原定任期为 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 18 日。截至本
公告披露日，马恒波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，马恒波先生辞去公司副总经理兼
内部审计部门负责人的职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按
照相关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。
    马恒波先生在担任公司副总经理兼内部审计部门负责人期间，恪尽职守、勤
勉尽责，为公司的规范治理和经营发展做出了重大贡献，对此公司及董事会表示
衷心的感谢。


    特此公告。




                                                浙江田中精机股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2023 年 1 月 20 日