证券代码： 300461         证券简称：田中精机         公告编号：2023-019

                      浙江田中精机股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 29 日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，根据《浙
江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》,公司拟对已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,280,800 股进行回购注销,公司股本总额
由 160,022,492 股减少到 155,741,692 股。为此，拟对公司章程的部分条款进行
修订，具体情况如下：

                 修订前                           修订后

 第十六条 公司的注册资本为人民币 第十六条 公司的注册资本为人民币
 16,002.2492万元，公司的股份总数为 15,574.1692万元，公司的股份总数
 16,002.2492万股，均为人民币普通 为15,574.1692万股，均为人民币普
 股。必要时，经国务院授权机构的批 通股。必要时，经国务院授权机构的
 准，可以发行其他种类的股份。       批准，可以发行其他种类的股份。
    本公司现行《公司章程》其他条款不变。
    此次回购注销部分限制性股票并修改《公司章程》的事项尚需提交公司2022
年年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事宜涉及
的工商登记、章程备案手续等事项。


    特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
                董 事 会
        2023 年 3 月 31 日