证券代码：300461         证券简称：田中精机         公告编号：2023-008

                    浙江田中精机股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月
17 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志
萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据 2022 年监事会工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工
作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公
司监事会 2023 年度工作计划。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会对董事会编制的《2022 年年度报告》及摘要进行了认真审核后认为：
董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范
性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告
摘要》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：董事会制定的 2022 年利润分配预案符合公司实际情况，监事
会对此无异议，同意 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项
说明的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：2022 年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引
第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资
金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反
法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       6、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
       监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策
程序合法，本次计提固定资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
   监事会同意公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       8、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要
求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系
和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
       9、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议
案》
       监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计
机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业
报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    11、审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划中 81 名激励对象所涉
合计 4,280,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市
公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易确认与 2023 年日常关联交
易预计的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划是
在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公
司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年日常关联交易确认与
2023 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             浙江田中精机股份有限公司
                                                          监   事    会
                                                      2023 年 3 月 31 日