证券代码：300461         证券简称：田中精机        公告编号：2023-012


                    浙江田中精机股份有限公司

      关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开
的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
    一、2022 年度利润分配方案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公
司所有者的净利润为-63,471,811.07 元，母公司净利润为-55,823,734.29 元，
减本期提取的法定盈余公积 0 元，加上合并报表年初未分配利润
-122,203,953.75 元，母公司年初未分配利润-126,892,741.49 元，截至 2022
年 12 月 31 日止，合并报表年末未分配利润为-185,675,764.82 元，母公司报表
年末未分配利润为-182,716,475.78 元。
    公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利
润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日止，合并报表年末未分配利润为-185,675,764.82 元，母公司报表年末未分配
利润为-182,716,475.78 元。
    结合 2022 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前
业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中
长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健
康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2022 年度利润
分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果。
    三、独立董事意见
    我们认为：公司 2022 年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，符合监
管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序合法、合规。因此，我们同意公
司本次利润分配的预案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：董事会制定的 2022 年利润分配预案符合公司实际情况，监事
会对此无异议，同意 2022 年度利润分配预案。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2023 年 3 月 31 日