证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-024
浙江田中精机股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有
的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股
份。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日发布了
《关于召开2022年年度股东大会的通知》，2023年4月20日发布了《关于召开2022
年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2023年4月24日（星期一），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月24日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年4月24日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长肖永富先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东及股东授权 代表股份数量 占公司有表决权股
股东参会方式
委托代表人数 （股） 份总数的比例（%）
股东 0 0 0
网络投票
中小股东 0 0 0
股东 3 64,621,182 48.5868
现场参会
中小股东 0 0 0
股东 3 64,621,182 48.5868
合计
中小股东 0 0 0
3、除董事乔凯因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事出席了本次
会议；公司原副总经理、董事会秘书陈弢申请辞职后，公司尚未完成新任董事会
秘书的选聘工作，由公司财务总监刘广涛代为履行董事会秘书职责并出席本次股
东大会。北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以
下议案：
1、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
4、议案名称：关于 2023 年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
8、议案名称：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
9、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
10、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
11、议案名称：关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,521,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为 10,100,000 股,对本议案回避表
决。
12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 64,621,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
13、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易确认与 2023 年日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,521,182 100.0000 0 0 0 0
中小股东表决情况 0 0 0 0 0 0
关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为 10,100,000 股,对本议案回避表
决。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：皇甫天致、邓宇戈
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2023年4月24日