证券代码：300464         股票简称：星徽精密          公告编号：2019-022


                   广东星徽精密制造股份有限公司

               关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职
工监事周家明先生的书面辞职申请，周家明先生因个人原因辞去公司职工监事
职务，辞职后不在公司担任职务。周家明先生不持有公司股份，不存在离任后
六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。公司监事会对周家明先生任
职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 3 月 21 日召
开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，决定补选包伟先生为公司第三
届监事会职工代表监事（简历见附件），任职期限自职工代表大会通过之日起
至公司第三届监事会届满之日止。
    公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代
表监事的比例不低于三分之一，本次职工代表监事补选事宜不需要提交公司股
东大会审议。
    特此公告。




                                      广东星徽精密制造股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 21 日




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附件：职工代表监事简历


    包伟先生简历：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年
毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009 年至
2015 年在招商银行佛山分行工作；2016 年 1 月进入公司工作，2018 年 2 月担
任公司证券事务代表至今。
    截至目前，包伟先生直接持有公司 3,700 股股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。




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