星徽精密：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-22
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-023
广东星徽精密制造股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 22 日下午 14:30 时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3 月 22
日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表公司股份 191,490,927
股，占公司股份总数的 60.2191%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代
表 5 人，代表公司股份 117,909,259 股，占公司股份总数的 37.0795%；参加网络
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投票的股东 12 人，代表公司股份 73,581,668 股，占公司股份总数的 23.1396%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意191,483,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,200股，占出席会议中小股东
所持股份的76.8254％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.1746％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
表决结果：同意191,483,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,300股，占出席会议中小股东
所持股份的77.1429％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.8571％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》， 信
达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
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则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
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