证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-054
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度预计
的日常关联交易额未超过公司 2018 年经审计的归属于母公司净资产的 5%，因此
该事项无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，对公
司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公
司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）2019
年度与关联方广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）、江苏星
徽精密科技有限公司（以下简称“江苏科技”）、上海星翚五金有限公司（以
下简称“上海星翚”）、青岛美创星徽五金建材有限公司（以下简称“青岛美
创”）、上海鑫铧家具五金厂（以下简称“上海鑫铧”）发生日常关联交易
9,730.00 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
预计发生金额 2018 年度实际发生额
关联方 关联交易类别
占同类业务比例
（万元） 发生额（万元）
（％）
江苏科技 向关联方采购 750.00 545.52 44.48%
1
商品
上海星翚 4,500.00 2,926.07 6.19%
青岛美创 4,000.00 1,506.57 3.19%
向关联方出售
星徽科技 80.00 -0.41 0.00%
商品
江苏科技 100.00 45.55 0.10%
上海鑫铧 300.00 268.84 0.57%
合计 9,730.00 5,292.14
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
单位名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册住所
销售：五金交电、办公用品、家 上海市普陀
1,000 具、电子产品，从事货物及技术 区同普路
上海星翚五
张锦程 万元 的进出口业务。（依法须经批准 1130 弄 7 号
金有限公司
的项目，经相关部门批准后方可 2 楼 200-274
开展经营活动） 室
销售：五金制品、装饰材料、锁 山东省青岛
青岛美创星 具、家具配件；货物进出口、技 市城阳区流
1,000
徽五金建材 林伟彬 术进出口。（依法须经批准的项 亭街道洼里
万元
有限公司 目，经相关部门批准后方可开展 社区富强路
经营活动） 84 号
广东星徽精 研发、生产、销售：应用在工厂
密科技有限 的服务器机柜、家电、汽车、ATM 佛山市顺德
公司 2,000 万 机、医疗设备的滑轨及铰链；研 区北滘镇工
胡涛
元 发生产销售自动化装配设备及技 业园兴业路
术服务；经营和代理各类商品及 7 号之四
技术的进出口业务。
2
江苏星徽精 滑轨及铰链的研发、生产、销售
泰州市高港
密科技有限 及技术服务；普通货物道路运输；
2,000 万 区高新技术
公司 胡涛 自营和代理各类商品及技术的进
元 产业园区永
出口业务（国家限定企业经营或
丰路北侧
禁止进出口的商品和技术除外）。
上海鑫铧家 壁橱移门、隔断门、铝柜门、家 上海市普陀
具五金厂 具、五金配件、建筑五金配件、 区中山北路
冯晔 20 万元
建筑装潢材料的销售、生产加工 2419 弄 82 号
（限分支机构经营）。 204 室
2、主要财务指标
关联公司 2018 年度主要财务指标（未经审计）： 单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
星徽科技 2,284.57 1,608.98 253.95 -49.36
江苏科技 3,432.26 853.98 1,655.61 -714.62
上海星翚 1,803.03 962.07 3,946.86 214.52
青岛美创 698.27 631.71 1462.16 53.90
上海鑫铧 1,155.52 78.34 1,387.26 16.96
3、与上市公司的关联关系
关联公司企业名称 与本公司的关系
上海星翚五金有限公司 本公司持有其 20%表决权的股份
青岛美创星徽五金建材有限公司 本公司持有其 30%表决权的股份
广东星徽精密科技有限公司 本公司持有其 40%表决权的股份
本公司联营公司广东星徽精密科技有限公司全资
江苏星徽精密科技有限公司
子公司
上海鑫铧家具五金厂 联营企业控股股东控制的其他企业
4、履约能力分析
上海星翚、青岛美创、星徽科技、江苏科技、上海鑫铧均依法存续经营，
其管理人员具备多年五金行业的从业经验，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
3
（一）关联交易主要内容
本次关联交易的主要为公司向关联方销售商品，主要产品为铰链、滑轨等五
金产品。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价
格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。
（二）关联交易协议签署情况
上海星翚、青岛美创、星徽科技、江苏科技、上海鑫铧均与公司签订年度框
架合同，以订单的形式向公司下单采购及结算。结算方式为预付部分款项，剩余
货款结算在货到后的 60 日内支付。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经
营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续
发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商
一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公
司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和
披露。
五、独立董事意见
1、关于日常关联交易的事前认可意见
公司本次与关联方发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易
事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合
理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董
事会第二十九次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的
利益，执行价格及条件公允，该事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审
议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
4
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见；
3、公司第三届监事会第二十次会议决议。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
5